人妻少妇精品中文字幕av,国产在线观看网站,中文字幕欧美高清在线观看,久久五月精品中文字幕,无码超乳爆乳中文字幕,午夜精品免费观看,97日韩精品97高清观看视频,成人美女视频在线观看,亚洲黄色在线播放

???

	財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融訊 廈門國(guó)際銀行再領(lǐng)百萬(wàn)級(jí)罰單，年內(nèi)已領(lǐng)罰超1300萬(wàn)元。

	輿情監(jiān)測(cè)：近期，央行官網(wǎng)披露了一張針對(duì)廈門國(guó)際銀行開(kāi)出的罰單，該行因：1. 未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告；3.未準(zhǔn)確、完整、及時(shí)報(bào)送個(gè)人信用信息;4.提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人;5.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案;6.個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)性貸款統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤等六項(xiàng)違規(guī)，被中國(guó)人民銀行福州中心支行給予警告，并處292萬(wàn)元罰款的處罰。

	同時(shí)，黃大慶（時(shí)任廈門國(guó)際銀行股份有限公司副行長(zhǎng)兼中國(guó)境內(nèi)總經(jīng)理）、繆少華（時(shí)任廈門國(guó)際銀行股份有限公司營(yíng)銷副總監(jiān)）、茅有櫪(時(shí)任廈門國(guó)際銀行股份有限公司反洗錢工作委員會(huì)副主席）、嚴(yán)紹輝(時(shí)任廈門國(guó)際銀行股份有限公司零售金融部副總經(jīng)理)等相關(guān)負(fù)責(zé)人分別被處以4萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、2.5萬(wàn)的罰款。

	財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融注意到，近兩年來(lái)，廈門國(guó)際銀行及各地分支機(jī)構(gòu)從央行、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門多次領(lǐng)取到百萬(wàn)級(jí)罰單，被罰金額逐年加碼，多次涉及違規(guī)操作個(gè)人信息。

	輿情監(jiān)測(cè)：據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，廈門國(guó)際銀行接到的最大一筆罰單為今年3月因違規(guī)開(kāi)展同業(yè)業(yè)務(wù)從銀保監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局領(lǐng)取到的780萬(wàn)元罰單，此外兩名相關(guān)責(zé)任人給予警告和分別處以20萬(wàn)元和10萬(wàn)元罰款。

	去年年底，廈門國(guó)際銀行北京分行就因授信業(yè)務(wù)違規(guī)以及函證回函存在問(wèn)題等三項(xiàng)違規(guī)被處以350萬(wàn)元罰款的行政處罰，4名相關(guān)負(fù)責(zé)人被警告且合計(jì)被罰180萬(wàn)元。

	值得注意的是，廈門國(guó)際銀行北京分行在去年6月份就已經(jīng)從央行領(lǐng)到了一張百萬(wàn)級(jí)罰單——2020年6月，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)廈門國(guó)際銀行北京分行作出行政處罰，該分行由于未經(jīng)授權(quán)查詢征信信息等違法行為數(shù)罪并罰，處以警告和罰款347.5萬(wàn)元。

	處罰信息顯示，廈門國(guó)際銀行北京分行的違法行為類型包括：超期向人民銀行報(bào)備銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立資料；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；違反征信信息查詢規(guī)定；未按規(guī)定立即停用調(diào)離工作人員的個(gè)人征信系統(tǒng)查詢用戶。

	時(shí)任廈門國(guó)際銀行北京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理、風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、支行行長(zhǎng)等15名相關(guān)負(fù)責(zé)人因?qū)ι鲜鏊捻?xiàng)違法行為負(fù)有相關(guān)責(zé)任，被處以0.7萬(wàn)至18萬(wàn)不等的罰款。

	財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融注意到，近年來(lái)廈門國(guó)際銀行的被罰金額逐年走高，2019年、2020年以及2021年年內(nèi)分別被罰64萬(wàn)元、787萬(wàn)元、1313萬(wàn)元。同時(shí)，企業(yè)預(yù)警通App數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行、外管局公告的銀行罰單共計(jì)3231張。城商行中，罰金總額最高的是廈門國(guó)際銀行，9張罰單累計(jì)被罰1000萬(wàn)元，在城商行上半年罰金總額中占比約11%。

	值得一提的是，廈門國(guó)際銀行多次因同一原因受罰，其中便包括侵犯?jìng)€(gè)人信息，本次及7月份，廈門國(guó)際銀行均因“提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體”被央行福州支行處罰。

	去年，北京分行的違規(guī)事項(xiàng)中也包括“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；違反征信信息查詢規(guī)定；未按規(guī)定立即停用調(diào)離工作人員的個(gè)人征信系統(tǒng)查詢用戶”等行為。